听证会判决延期,管辖权和属性问题将成为USDT胜局关键

摘要:此次听证会中,双方主要就NYAG是否对Tether有管辖权进行了辩论。  

昨晚,受人瞩目的USDT听证会“纽约最高院法官Joel M.Cohen未当庭做出裁决,表示需要更多时间思考”中落下帷幕

 

自从今年4月底,纽约州检察长办公室(NYAG)一纸诉状将Tether及其母公司iFinex Inc以及Bitfinex告上法庭之后,双方打响了长达两个多月的拉锯战。

 

直到听证会前一天Bitfinex管理层的态度来看,双方依旧是火药味十足。

 

昨日,USDT创始人兼CFO Giancarlo表示美国政府是想要争夺数字货币的主导权,被美国政府盯上只是因为我们的业务做太大,他们想在利益上分一杯羹。

 

NYAG则致力于在“管辖权”和“马丁法案”等方面寻找Bitfinex的违规行为。

 

可以说,此次听证会对于两者来说都至关重要,如果Bitfinex胜出,其不仅可以摆脱监管桎梏,还能进一步巩固自己的霸权地位。反之,如果NYAG胜出,那Bitfinex不仅需要缴纳高达4200万美元的罚款,还可能面临停止运营的风险。

 

而在此次听证会中,双方主要就NYAG是否对Tether有管辖权进行了辩论。

 

 

以下为听证会辩论内容:

 

 

NYAGBitfinexTether以及其母公司IFinex是否具有管辖权

 

Bitfinex母公司iFinex的律师表示:纽约检方(NYAG)没有标的物管辖权,因为USDT既不是证券也不是大宗商品,更不是货币,因此不能按照美国纽约州商业法(马丁法案)进行监管。

 

NYAG 则声称“此案中的任何争议都与 Bitfinex 在禁止为纽约客户提供服务前的行为无关,因此不存在任何管辖范围。对 Bitfinex 案调查的范围和这次听证会的范围非常不同。”

 

对此,听证会结束,纽约最高法院法官Joel M. Cohen批准延期90天,并允许NYAG仍可继续调查Bitfinex 的裁判。作家Gibson认为,既然纽约州法官说纽约总检察长办公室可以继续调查,这或意味着他们认为司法管辖权的问题有待解决,Bitfinex在他们的管辖范围内。

 

                        

是否为纽约用户提供服务

 

在听证会中,Bitfinex 和 Tether 再次声明其不为纽约客户提供服务,其辩护律师表示:“Tether 的服务条款排斥美国客户,并明确表示纽约的客户不受欢迎。没有什么禁令是完美的。但是 Tether 确实非常努力地让纽约的客户远离 Tether 的服务。上周,Tether 确认一名客户为纽约居民,就把他拒之门外了。”

 

在此补充,在听证会没开始前,Bitfinex 律师Hoegner 就曾表示过:根据 Bitfinex 和 Tether 的服务条款,与 Bitfinex 或 Tether 进行交易的“ECPs”必须是外国实体。尽管这些外国实体可能有股东或人员居住在美国或纽约,或以其他方式与之接触,但 Bitfinex 和 Tether 的客户本身就是外国实体……Bitfinex 和 Tether 不与任何纽约 ECPs 进行交易。详见:“终局将至,Bitfinex详细回应指控,听证会前最后一搏”

 

针对 Bitfinex 和 Tether 的再次声明,NYAG 表示其并不关心纽约用户是否使用 USDT,他们关心的是 Bitfinex 和 Tether 高管在纽约开展虚拟货币交易。据 NYAG 的了解,Tether 的高管确实在在纽约生活、开展业务并努力开设账户,以便使用 Tether 和比特币及其他虚拟货币进行交易。

 

USDT是否故意避开纽约监管

 

纽约检方(NYAG)指控USDT方面(BitfinexTether等)在2017年就开始有意避开纽约监管机构。纽约检方称,USDT方面自称通过纽约公关公司(注:Wachsman公司)服务纽约用户的说法极其“荒谬”。

 

对于纽约检方(NYSG)认为USDT方面“试图阻止调查”的指控,Bitfinex母公司iFinex的律师表示,USDT方面没有试图“阻止调查”,只是试图阻止纽约检方“强迫公司参与此次调查”。

 

                             

双方诉讼回顾

 

2019 年 月 25 日 ,纽约检方首次将 TetherBitfinex 及其母公司 iFinex Inc. 告上法庭,指控Bitfinex 在资金托管过程中,造成了 8.5 亿美元的巨额亏损。事情发生后,公司并未向投资者透露过,试图隐瞒损失,并且把手伸向 Tether 公司用于兑付 USDT 的准备金,偷偷挪用了至少 亿美元来弥补财政亏空。纽约总检察长办公室还获得了冻结 Tether 资产初步禁令,并且要求两家公司提供约 6.25 亿美元和 亿美元信贷额度的文件。 

 

当日,Bitfinex 发文反击,称:“Bitfinex 和 Tether 的财务状况都很好”,这 8.5 亿美元并非“亏损”,是与第三方支付公司 Crypto Capital Corp 合作时发生的“意外”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失,只是被查封和保护。并且Bitfinex 指出纽约总检察长办公室严重越权并且充满恶意,指控文件中充满了虚假的结论,并坚持与纽约总检查长办公室作斗争。

 

月 21 日,NYAG 驳回了 Bitfinex 和 Tether 的抗议,有条件地批准了纽约总检察长调取其商业信息一事。美国 OTC 交易平台 Koi Trading 首席合规官 Harry Zhou 指出,基于证据,NYAG 已认定 Bitfinex 和 Tether 有超过 50% 的可能从事了“证券欺诈”。宏观上看,美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识,要通过打击 Tether 来有效率地一次性打击所有依赖 Tether 的离岸交易所。

 

月 日,纽约总检察长办公室提交报告,描述了 Bitfinex 和 Tether 涉嫌在纽约州发行非法的交易证券,直到 2019 年 月还在纽约继续运营部分业务,而且是非注册证券运营商,这些文件被作为证据提交给 NYAG,证明它有权调查这些公司。

月 23 日,Bitfinex 和 Tether 提交了新的法律文件回应 NYAG 早前提出的“Bitfinex 和 Tether 一直在为纽约地区的客户提供服务”的指控,Bitfinex 和 Tether 声称 NYAG 指控其在2018年为纽约居民服务的论点具有误导性。

729日,USDT听证会,BitfinexTether以及其母公司IFinex就‘是否有管辖权’、‘是否为纽约用户提供服务’等方面与纽约检方展开激烈讨论。

 

 

截至听证会结束,USDT场外价格为6.92元,溢价率攀升;Bitfinex平台币LEO价格为1.31美元,24小时上涨2.8%。据市场波动来看,此次 NYAG 的听证会带给 Tether 和 USDT 的影响并不大。

 

对此,DGroup创始人、Bitfinex股东赵东发布微博称,BitfinexTether暂时没事了。但是,NYAG肯定还会继续盯着他们不放。美国想干掉BitfinexTether,不是对错的问题,而是个政治问题,就像美国想干掉华为同一个道理。

文章来源:共享财经

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